پولشویی و روش ها و آسیب های آن

پول شویی (Money laundering) فرآیندی است که منشا پولی که از طریق فعالیت های غیر قانونی (قاچاق مواد مخدر، فساد، اختلاس، قمار و ...) به دست آمده را پنهان کرده و به جای آن منشایی قانونی می سازد.

پولی که از طریق فعالیت های مجرمانه به دست می آید، کثیف (dirty) است. به همین دلیل با پنهان شدن منبع پول کثیف در واقع فرآیند شست و شوی این کثیفی انجام می شود. بنابراین پول شویی به زبان ساده یعنی منشا تولید پولِ خلاف را قانونی جلوه دادن.


پولشویی چیست

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

مرجع دانلود بهترین فایل های آموزشی و تحقیقی دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید